以“三個堅持”扎實推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動再上新台階

人民銀行湘潭市分行黨委突出政治統領，立足湘潭轄內反洗錢工作實際，聚焦組織領導、部門協作，堅持高位部署、靶向發力、主動履職，持續加大力度推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，實現湘潭市洗錢罪立案20起，宣判6起，刷新了湘潭市洗錢罪立案、宣判數量的“新記錄”。

堅持目標導向，高位推動聚合力

工作格局“一體化”。搭建信息交流平台，多次撰寫工作專報，獲取市委、市政府工作支持。多次召開黨委會、行務會專題研究相關工作，錨定年度工作目標，制定出台工作方案，明確12項工作措施，形成全行上下一體化推進工作格局。主體責任“鏈條化”。以打造全市齊抓共管、上下聯動合力打擊洗錢違法犯罪工作格局為目標，連續兩年提請市委政法委書記主持召開全市反洗錢工作會議，將打擊洗錢犯罪工作納入平安建設考核，從上至下全方位擰緊各成員單位主體責任鏈條，形成責任閉環。部門協作“聯動化”。堅持黨建引領，聯合市公安局、國安局等黨支部開展聯合黨建活動，邀請黨的二十大代表講黨課，強化黨建與業務交流，進一步促進各成員單位“思想融合”。與市、縣各級公安、檢察院、法院等成員單位建立情報會商合作機制，與市國安局簽訂合作備忘錄，協同打擊洗錢違法犯罪。

堅持問題導向，靶向發力破難題

解“難點”。聚焦洗錢案件辦理中的“難點”，牽頭組織召開“公、檢、法、銀”四方聯席會議，通過案情會商、案件學習，合力協調解決案件“起”“訴”“判”中的瓶頸問題，研定辦案思路。去“痛點”。緊盯案件偵辦中數據調查繁瑣、冗長等“痛點”，聯合市公安局、監察委、國安局在全省創新建立《湘潭市銀行機構協助查詢、凍結工作機制》，以“一張清單”式服務，打通案件協查“最后一公裡”。機制建立以來，累計協助有權機關開展金融查詢、凍結共2520筆。疏“堵點”。針對辦案人員不願、不敢、不能辦案等問題，聯合市檢察院編制洗錢罪典型案例和制度匯編電子書，加大案例宣導，為基層人員提供辦案參考，疏通辦案“堵點”，推動形成司法共識。

堅持結果導向，選優培強促成效

做實“深”和“沉”。主動思考機構改革期間縣域反洗錢工作，形成“牽頭抓總、一插到底”模式。在做好縣域業務上收工作的同時，積極對接各成員單位，30余次走訪縣市區各級成員單位開展政策宣講、線索研判、案件會商，不斷推動縣域辦案人員思想轉變，提升“一案雙查”意識，確保機構改革期間工作不斷檔。突出“專”和“精”。緊緊圍繞禁毒、反恐、反腐敗、打擊走私、打擊虛開騙稅等重點專項工作，多次邀請公安局、國安局、稅務局等部門業務骨干，開展線索研判業務培訓，指導轄內金融機構不斷提升監測精准度，為專項工作提供更多金融情報。今年以來，共向公安機關移送可疑線索27條，其中立案8起，且2起為部督案件。確保“想”和“能”。充分利用正向激勵措施，加強對洗錢罪宣判有功單位、個人以及情報移送成績突出義務機構的鼓勵，不斷激發其打擊洗錢違法犯罪的積極性、主觀能動性。今年以來共對5家成員單位及13名個人，7家義務機構予以表彰，為4家成員單位共12名個人發放獎勵。

( 編輯：閆奕   送簽：閆奕   簽發：鐘鳴 )