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人民银行湘潭市分行党委突出政治统领,立足湘潭辖内反洗钱工作实际,聚焦组织领导、部门协作,坚持高位部署、靶向发力、主动履职,持续加大力度推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动,实现湘潭市洗钱罪立案20起,宣判6起,刷新了湘潭市洗钱罪立案、宣判数量的“新记录”。
坚持目标导向,高位推动聚合力
工作格局“一体化”。搭建信息交流平台,多次撰写工作专报,获取市委、市政府工作支持。多次召开党委会、行务会专题研究相关工作,锚定年度工作目标,制定出台工作方案,明确12项工作措施,形成全行上下一体化推进工作格局。主体责任“链条化”。以打造全市齐抓共管、上下联动合力打击洗钱违法犯罪工作格局为目标,连续两年提请市委政法委书记主持召开全市反洗钱工作会议,将打击洗钱犯罪工作纳入平安建设考核,从上至下全方位拧紧各成员单位主体责任链条,形成责任闭环。部门协作“联动化”。坚持党建引领,联合市公安局、国安局等党支部开展联合党建活动,邀请党的二十大代表讲党课,强化党建与业务交流,进一步促进各成员单位“思想融合”。与市、县各级公安、检察院、法院等成员单位建立情报会商合作机制,与市国安局签订合作备忘录,协同打击洗钱违法犯罪。
坚持问题导向,靶向发力破难题
解“难点”。聚焦洗钱案件办理中的“难点”,牵头组织召开“公、检、法、银”四方联席会议,通过案情会商、案件学习,合力协调解决案件“起”“诉”“判”中的瓶颈问题,研定办案思路。去“痛点”。紧盯案件侦办中数据调查繁琐、冗长等“痛点”,联合市公安局、监察委、国安局在全省创新建立《湘潭市银行机构协助查询、冻结工作机制》,以“一张清单”式服务,打通案件协查“最后一公里”。机制建立以来,累计协助有权机关开展金融查询、冻结共2520笔。疏“堵点”。针对办案人员不愿、不敢、不能办案等问题,联合市检察院编制洗钱罪典型案例和制度汇编电子书,加大案例宣导,为基层人员提供办案参考,疏通办案“堵点”,推动形成司法共识。
坚持结果导向,选优培强促成效
做实“深”和“沉”。主动思考机构改革期间县域反洗钱工作,形成“牵头抓总、一插到底”模式。在做好县域业务上收工作的同时,积极对接各成员单位,30余次走访县市区各级成员单位开展政策宣讲、线索研判、案件会商,不断推动县域办案人员思想转变,提升“一案双查”意识,确保机构改革期间工作不断档。突出“专”和“精”。紧紧围绕禁毒、反恐、反腐败、打击走私、打击虚开骗税等重点专项工作,多次邀请公安局、国安局、税务局等部门业务骨干,开展线索研判业务培训,指导辖内金融机构不断提升监测精准度,为专项工作提供更多金融情报。今年以来,共向公安机关移送可疑线索27条,其中立案8起,且2起为部督案件。确保“想”和“能”。充分利用正向激励措施,加强对洗钱罪宣判有功单位、个人以及情报移送成绩突出义务机构的鼓励,不断激发其打击洗钱违法犯罪的积极性、主观能动性。今年以来共对5家成员单位及13名个人,7家义务机构予以表彰,为4家成员单位共12名个人发放奖励。
( 编辑:闫奕 送签:闫奕 签发:钟鸣 )
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